广汽集团: 广汽集团独立董事关于第六届董事会第48次会议相关事项的独立意见

                                   独立董事意见
     广州集团股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第 48 次会议相关事项的独立意见
  根据《上市公司独立董事规则》
               《上海证券交易所股票上市规则》
                             《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州集团股份有限
公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为广州集团股份有限公司
（简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 9 月 28
日召开第六届董事会第 48 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
  一、关于补选董事的方案
  经审阅，公司第六届董事会根据股东提名补选王亦伟为非执行董事；董事会
提名委员会已对上述候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效；所提名的候
选人具备相应的任职格。因此同意公司第六届董事会第 48 次会议《关于补选
董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
  二、关于广财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案
  根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部金
集中管理和提高金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额上限调
整为不超过 75 亿元人民币；有利于进一步强化内部金的归集和使用，合理调
配和提高金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定发展，符合公司
和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因公
司高级管理人员存在兼任相关合营、联营企业董事的情形，广财务公司与该部
分合营、联营企业的存款业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联
交易。
  上述事项在提交董事会审议前已获得我们事前认可，符合公司和全体股东整
体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上
述事项及提交股东大会审议。
                      广州集团股份有限公司独立董事
                       赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波
                         二○二三年九月二十八日